金融放贷行业如何整治?福清四部门联合会签该份文件!

时间:2020-09-26 18:19来源:未知

会签

进行时

PART 01

9月24日下午,福清市检察院联合市金融工作办公室、中国人民银行福清市支行、福建银保监局福清监管组相关负责人齐聚该院会签《关于进一步加强金融放贷相关行业整治工作的实施意见(试行)》

该份文件的出台旨在深入推进扫黑除恶专项斗争工作,依法整治金融放贷相关行业领域突出问题,内容涵盖金融放贷领域违法犯罪线索摸排、监管预防、行刑衔接、宣传发动等。

座谈

进行时

PART 02

随后,召开落实最高人民检察院“三号检察建议”及反洗钱工作座谈会。

福清市检察院第三检察部主任、一级检察官余传兵向金融办、人行、银保监组转达了最高检“三号检察建议”,并简要通报了建议的相关内容。

相关人员就“三号检察建议”、反洗钱、金融放贷等内容发表意见。

福清市金融工作办公室总经济师林剑锋

当前科技手段创新,金融业态不断变化,由于监管手段具有滞后性,尤其在福清民间资本活跃的背景下,今天的会签仪式和座谈会对于推进扫黑除恶专项斗争工作、营造良好金融生态环境意义重大。希望今后能与检察院、各行业主管部门一道共同在福清各大商圈、广大农村地区开展宣传教育工作,抓早抓小,打防结合;同时加强各部门间协同配合,强化沟通联动,共同筑起防范金融风险的牢固城墙。

人民银行福清支行副行长陈梅

自从今年初最高检与中国人民银行总行共同部署反洗钱工作后,反洗钱工作的惩治推动力度明显加大,尤其是检察机关介入后,在深入透彻把握法律政策、开展调查取证方面更有抓手,也希望能借助今天这次会议打开反洗钱工作新局面。对今后工作提以下三点建议:一是尽快与检察院形成信息共享机制;二是进一步推动与公安、法院在反洗钱法律适用上达成共识;三是由检察官授课为人行工作人员开展反洗钱法律培训。

福建银保监局福清监管组副组长何尚志

最高检“三号检察建议”的内容与我们监管工作契合度高,今后我们将切实履行属地职责,加强与人行、金融办等部门的配合,督促银行机构强化内部管理,共同维护金融安全大局,服务实体经济。希望与检察院联合开展宣传活动,利用“两微一端”平台,强化以案释法,提高公众自觉抵御诱惑的能力;通过检察官开展专题辅导讲座、庭审观摩等形式,对金融从业人员进行金融安全的警示教育。

最后,福清市检察院党组成员、副检察长钟绍杭介绍了近两年该院在落实最高检“三号检察建议”及开展反洗钱工作的情况和做法。

福清市人民检察院通过召开防范化解金融风险攻坚战检银联席会、就恶意透支型信用卡诈骗案多发问题公开送达检察建议、加大金融安全普法宣传工作、成立落实金融安全“三号检察建议”及惩治洗钱犯罪专项工作领导小组、全面开展洗钱犯罪案件专项立案监督工作等,推动最高检“三号检察建议”落地落实。

钟绍杭副检察长指出

 

金融检察职能是检察院的一项重要职能,防范化解金融风险需摆在履行金融检察职能的突出位置,希望能够整合金融办、人行、银保监组的监管和行政执法资源,健全联动执法机制,强化对金融违法犯罪活动的全链条治理,共同致力维护金融安全。特别是在治理金融放贷上,以《实施意见》为切入点,抓早抓小,打防结合,尽量做到对金融违法犯罪活动及时预警,共同解决工作中遇到的困难与问题。